证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-06 南京云海特种金属股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； ●本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 （1）现场会议时间：2019年2月12日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月12日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月11日（星期一）下午15:00至2019年2月12日（星期二）下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东13人，代表股份248,482,018股，占上市公司总股份的38.4396％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份161,372,049股，占上市公司总股份的24.9639％。 通过网络投票的股东6人，代表股份87,109,969股，占上市公司总股份的13.4757％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份3,797,394股，占上市公司总股份的0.5874％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,612,494股，占上市公司总股份的0.5588％。 通过网络投票的股东4人，代表股份184,900股，占上市公司总股份的0.0286％。 公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下： 1、审议《关于补选李长春先生为公司董事的提案》 同意248,461,318股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,776,694股，占出席会议中小股东所持股份的99.4549％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5451％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议《关于公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供担保的提案》 同意248,459,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对22,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,774,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.4075％；反对22,500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.5925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所 2、见证律师：郑华菊、王骏 3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。 五、备查文件 1、南京云海特种金属股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董事会 2019年2月13日