公告编号：2019-002 证券代码：871748 证券简称：新课堂 主办券商：财通证券 浙江新课堂教育股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司杭州新课堂培训学校有限公司，注册地为杭州市滨江区江南星座2幢3单元501、502、402室，注册资本为人民币1,000,000.00元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设全资子公司，所以不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公告编号：2019-002 公司于2019年2月12日召开第一届董事会第十次会议，审议并通过《关于公司在滨江区设立全资子公司》的议案。表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用） 本次设立子公司事项需要报当地市场监督管理局办理注册登记。本次拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围均以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资标的基本情况 （一） 设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：货币 本次对外投资的出资说明 公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 2、投资标的基本情况 名称：杭州新课堂培训学校有限公司 注册地：滨江区江南星座2幢3单元501、502、402室 公告编号：2019-002 经营范围：非学历教育培训 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持 投资人名称 金额 缴 股比例 浙江新课堂1,000,000.00货币 实缴 100.00% 教育股份有 限公司 三、 对外投资协议的主要内容 公司拟出资设立全资子公司杭州新课堂培训学校有限公司，注册资本为人民币100万元。其中：公司出资100万元，占注册资本的100.00% 四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，进一步整合优化资源，提高公司营业规模，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司可持续发展。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长远战略布局出发而做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控 公告编号：2019-002 制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，有利于公司扩宽业务市场，增强公司整体竞争力，对公司未来财务状况和经营状况将产生积极影响。 五、 备查文件目录 《公司第一届董事会第十次会议决议》 浙江新课堂教育股份有限公司 董事会 2019年2月13日