公告编号：2019-002 证券代码：838224 证券简称：集酷股份 主办券商：长江证券 北京集酷文化股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月3日以书面通知 方式发出。 5.会议主持人：姜�Z瑞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 公告编号：2019-002 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司第二届监事会候选人提名》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司设监事会，监事会成员共3人，任期3年，任期届满可以连选连任。公司第一届监事会届满，现提名姜�Z瑞、孟令玲为公司第二届监事候选人，经股东大会审议通过之日起生效。与职工代表大会选举产生的职工代表监事徐元元共同组成公司第二届监事会，任期三年。以上具体内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《监事换届公告》，公告编号2019-003。 经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京集酷文化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 公告编号：2019-002 北京集酷文化股份有限公司 监事会 2019年2月14日