公告编号：2019-010 证券代码：838224 证券简称：集酷股份 主办券商：长江证券 北京集酷文化股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：北京集酷文化股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长汪方 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数14,208,000股，占公司有表决权股份总数的99.71%。 公告编号：2019-010 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案1.议案内容： 公司实际控制人汪方自愿无偿为公司提供借款，借款金额不超过100万元。自愿有偿为公司提供借款，借款金额不超过500万元，利率不超过银行同期贷款利率。具体由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。 2.议案表决结果： 同意股数4,974,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东汪方及集酷（北京）投资有限公司回避表决。 （二） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司综合考虑审计质量和服务，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数14,208,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2019-010 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三） 审议通过《关于公司第二届董事会董事候选人提名》议案 1.议案内容： 该议案内容已披露于2019年2月14日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》，（公告编号2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数14,208,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四） 审议通过《关于公司第二届监事会监事候选人提名》议案 1.议案内容： 该议案内容已披露于2019年2月14日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2019-003） 2.议案表决结果： 同意股数14,208,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2019-010 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 （一）《北京集酷文化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。 北京集酷文化股份有限公司 董事会 2019年3月18日