公告编号：2019-005 证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：方正证券 天津惠利科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席庄建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人》的议案 1.议案内容： 公司第一届监事会任期于2019年3月4日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名庄建平、张浩担任公司第二届监事会股东代表监事，与由届时公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三 公告编号：2019-005 年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)、与会监事签字确认的《天津惠利科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 天津惠利科技股份有限公司 监事会 2019年2月14日