公告编号：2019-008 证券代码：872594 证券简称：中环电炉 主办券商：方正证券 天津中环电炉股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5名，持有表决权的股份总数4,957,000股， 占公司有表决权股份总数的 76.26%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司补充确认偶发性关联交易，其中： 1、2018 年，天津中环电炉股份有限公司（以下简称“公司”）向天津民祥生物医 公告编号：2019-008 药股份有限公司销售 1 台电热真空干燥箱，销售金额 7,990 元（含税）。 2、2018 年，公司向上海凌志仪器仪表有限公司采购 2 台可视化烧结数据分析仪， 采购金额 384,000 元（含税）。具体内容详见公司 2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《偶发性关联交易公告（补 发）》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 针对事项 1，同意股数 4,957,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 针对事项 2，同意股数 4,937,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 针对事项 1，出席股东均为无关联股东，无需回避表决。 针对事项 2,股东刘立人系上海凌志仪器仪表有限公司控股股东（持股 80%）、法定 代表人、执行董事兼总经理，故刘立人需要回避表决，回避表决股份为 20,000 股。 三、备查文件目录 《天津中环电炉股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》 特此公告。 天津中环电炉股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日