公告编号： 2019-003 证券代码： 831754 证券简称： 康能生物 主办券商： 申万宏源 江苏康能生物工程股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间： 2019 年 3 月 4 日上午 10： 00。 预计会期 0.5 天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 25 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号： 2019-003 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 公司会议室。 二、 会议审议事项 （一） 审议《 关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 议案 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董 事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。 （二） 审议《 关于公司实际控制人及其一致行动人为公司申请银行综合授信提供 担保的议案》 议案 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董 事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二） 登记时间： 2019 年 3 月 4 日上午 8 时至上午 10 时 （三） 登记地点： 公司会议室 四、 其他 （一） 会议联系方式： 徐婷婷； 联系地址： 江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫 公告编号： 2019-003 金研发创业中心 3 号楼 1102； 联系电话： 025-86950171-8056； 邮政编码： 210000。 （二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。 （三） 临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、 备查文件目录 公司《第二届董事会第十三次会议决议》。 江苏康能生物工程股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日