公告编号：2019-011 证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源 江苏康能生物工程股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为扩大公司业务，实现企业规模的扩展，江苏康能生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司，拟设立子公司类型为有限责任公司，注册资本为人民币800万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年5月10日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟设立全资子公司》。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。根据公司规定，该议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-011 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：北京和美云商电子商务有限公司 注册地：北京市朝阳区高碑店乡北花园388号华汇大厦3003C 经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）;销售服装、日用品、文具用品、体育用品、五金交电（不得从事实体店铺经营、不含电动自行车）、电子产品、通讯设备、I类医疗器械；销售保健食品。（企业依法自主选经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 以上信息以当地工商行政管理部门登记为准。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 江苏康能生物工 800万元 现金 实缴 100% 程股份有限公司 三、对外投资协议的主要内容 公司拟投资800万元设立全资子公司。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资，是基于公司业务发展需要，有利于增强公司的综合实力，提 公告编号：2019-011 升公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司从长期战略布局做出的慎重决定，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。 五、备查文件目录 公司《第二届董事会第十五次会议决议》。 江苏康能生物工程股份有限公司 董事会 2019年5月10日