江苏康能生物工程股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：南京市江宁区胜利路89号紫金研发创业中心3号楼1102室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长夏振荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数43,805,500股，占公司有表决权股份总数的66.52%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数43,805,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数43,805,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数43,805,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数43,805,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 （六）审议通过《2018年度权益分派方案》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数43,805,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数43,805,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，鉴于参会股东均为关联股东，所以不回避表决。 （八）审议通过《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数43,805,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市高朋（扬州）律师事务所 （二）律师姓名：刁成路、嵇婧 综上所述，本所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。 四、备查文件目录 （一）公司《2018年年度股东大会决议》； （二）北京市高朋（扬州）律师事务所关于公司2018年年度股东大会法律意见书。 江苏康能生物工程股份有限公司 董事会 2019年5月14日