公告编号： 2019-008 证券代码： 831344 证券简称： 中际联合 主办券商： 湘财证券 中际联合（北京）科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 2 月 14 日 2.会议召开地点： 公司会议室 3.会议召开方式： 现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 2 月 14 日以通讯 方式发出, 经各位监事一致同意，决定临时召开第二届监事会第九次 会议，豁免提前五日通知的时限要求。 5.会议主持人： 张金波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 关于选举张金波先生为公司第二届监事会主席 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2019-008 的议案》 1.议案内容： 公司原监事会主席刘亚锋先生因工作调整辞去公司监事及监事 会主席职务，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举刘琴女士为新 任监事，组成公司新任监事会。现根据《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》及相关制度的规定，出席会议监事一致同意选举张金 波先生担任公司监事会主席，任期期限自本次监事会审议通过之日起 至第二届监事会任期届满为止。 2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会监事签字确认的《中际联合（北京）科技股份有限公司第 二届监事会第九次会议决议》 中际联合（北京）科技股份有限公司 监事会 2019 年 2 月 15 日