公告编号：2019-009 1 证券代码： 831344 证券简称： 中际联合 主办券商： 湘财证券 中际联合（北京）科技股份有限公司 监事会主席任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会 第九次会议于 2019 年 2 月 14 日审议并通过： 选举张金波先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届 满之日止，自公司第二届监事会第九次会议决议之日起生效。 本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体监事， 经各位监事一致 同意，决定临时召开第二届监事会第九次会议，豁免提前五日通知的 时限要求，实际到会监事 3 人。会议由张金波主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）被任免董监高人员情况 被选举监事会主席张金波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命原因 公司原监事会主席刘亚锋先生因工作岗位调整辞去监事及监事 会主席职务，公司已召开 2019 年第一次临时股东大会补选刘琴女士 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号：2019-009 2 为公司第二届监事会监事。为使公司第二届监事会的各项工作顺利开 展，现推选张金波先生为第二届监事会主席。 （四）新任董监高人员履历 张金波先生，中国国籍，无境外永久居留权。 1970 年 2 月出生， 毕业于北方交通大学，本科学历。1992-1993 年于沈阳铁路局通辽分 局赤峰电务段任助理工程师，1993-1995 年于台湾炜业电子任研发工 程师，1995-1996 年于北京宏铁电子科技有限公司任研发工程师， 1996-1999 年于北京泰思特科技有限公司任研发工程师，1999-2005 年于北交致远科技有限公司任研发部经理， 2005 年至 2014 年 5 月任 中际联合工业技术（北京）有限公司总工程师。2014 年 6 月起任公 司总工程师、监事。 二、任免对公司产生的影响 本次监事会主席的任命有利于公司监事会各项监督工作的有序 开展，保证了公司法人治理结构的完善，不会对公司日常经营活动及 业务开展产生不利影响。 三、备查文件 《中际联合（北京）科技股份有限公司第二届监事会第九次会议 决议》 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日