公告编号： 2019-007 证券代码： 831344 证券简称： 中际联合 主办券商： 湘财证券 中际联合（北京）科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 2 月 14 日 2.会议召开地点： 北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼股份 公司会议室 3.会议召开方式： 现场 4.会议召集人： 董事会 5.会议主持人： 刘志欣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司 《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 总数 43,114,500 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。 二、 议案审议情况 （ 一） 审议通过《 关于选举刘琴为公司非职工代表监事的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2019-007 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 1 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披 露平台（ www.neeq.com）上披露的《中际联合（北京）科技股份有限 公司监事任命公告》（公告编号： 2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数 43,114,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。 三、 备查文件目录 《中际联合（北京）科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大 会决议》 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日