公告编号：2019-005 证券代码：835405 证券简称：意天物联 主办券商：太平洋证券 意天物联网股份（上海）有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 2 月 15 日审议并通过： 提名江琳琳女士、冯广懿先生、王丽华女士、查佳炜先生、钱煜先生为公司董事， 任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。 会议由江琳琳主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）换届后董监高人员情况 董事江琳琳持有公司股份 6,605,715 股，占公司股本的 41.29%。不是失信联合惩戒 对象。 董事冯广懿持有公司股份 1,980,952 股，占公司股本的 12.38%。不是失信联合惩戒 对象。 董事王丽华持有公司股份 1,219,048 股，占公司股本的 7.62%。不是失信联合惩戒 对象。 董事查佳炜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事钱煜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 本次提名的董事江琳琳、冯广懿、王丽华、查佳炜、钱煜为连任董事 公告编号：2019-005 （一）股东代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 2 月 15 日审议并通过： 提名吴丽娜、张文洁为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会 决议之日起生效。 本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。 会议由姚芹主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）换届后董监高人员情况 监事吴丽娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事张文洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 本次提名监事吴丽娜、张文洁为连任监事 （一）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 2 月 15 日审议并通过： 选举姚芹为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决 议之日起生效。 本次会议召开 12 日前以专人方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。 会议由姚芹主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）换届后董监高人员情况 职工代表监事姚芹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对 象。本次选举的职工代表监事姚芹为连任监事 公告编号：2019-005 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正 常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司冶理要求。 三、备查文件 （一）意天物联网股份（上海）有限公司第一届董事会第十七次会议决议 （二）意天物联网股份（上海）有限公司第一届监事会第十一次会议决议 （三）意天物联网股份（上海）有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议 意天物联网股份（上海）有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日