公告编号：2019-009 证券代码：835405 证券简称：意天物联 主办券商：太平洋证券 意天物联网股份（上海）有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月5日审议并通过： 选举江琳琳为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命冯广懿先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效 任命王丽华女士、查佳炜先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命钱煜先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命陈允清女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开7日前以专人送出、电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由江琳琳主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 公告编号：2019-009 （二）换届后董事长、高级管理人员情况 董事长江琳琳持有公司股份6,605,715股，占公司股本的41.29%。不是失信联合惩戒对象。 总经理冯广懿持有公司股份1,980,952股，占公司股本的12.38%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理王丽华持有公司股份1,219,048股，占公司股本的7.62%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理查佳炜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书钱煜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人陈允清持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董事长、高级管理人员履历 本次任命高级管理人员冯广懿、王丽华、查佳炜、钱煜为连任高管，陈允清新任高管；董事长江琳琳为连任董事长。 陈允清，女，1979年10月出生，本科学历，2003年毕业于中原工学院，工商管理系会计学专业。2003年7月至2005年4月在上海台骅货运代理有限公司会计工作，2005年5至2016年5月在上海大微国际集团有限公司担任财务经理，2016年5月至今任职意天物联网股份（上海）有限公司，财务经理。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月5日审议并通过： 选举姚芹为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开7日前以专人送出、电话通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由姚芹主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 公告编号：2019-009 （二）换届后监事会主席情况 监事会主席姚芹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命监事会主席履历 本次选举监事会主席为连任监事会主席。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。 三、备查文件 （一）《意天物联网股份（上海）有限公司第二届董事会第一次会议决议》 （二）《意天物联网股份（上海）有限公司第二届监事会第一次会议决议》 意天物联网股份（上海）有限公司 董事会 2019年3月5日