公告编号： 2019-004 1 / 3 证券代码： 835405 证券简称： 意天物联 主办券商：太平洋证券 意天物联网股份（上海）有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 2 月 15 日 2.会议召开地点：上海市虹口区四川北路 525 号 24 楼公司会议 室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2019 年 2 月 1 日以 专人送达或通讯方式发出 5.会议主持人：姚芹 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 会议应出席职工代表 9 人,出席和授权出席职工代表 9 人。 会议的召集和召开程序符合《 中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 公告编号： 2019-004 2 / 3 二、 议案审议情况 (一)审议通过《 关于选举公司第二届监事会职工代表监事的 议案 》 1.议案内容 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届监事 会职工代表监事，与股东代表监事组成第二届监事会，经与会职 工代表认真审议， 以投票表决方式通过如下决议： 选举姚芹女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年， 与第二届监事会任期一致。 2.议案表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票 3.回避表决情况 本议案无需回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交大会审议 三、 备查文件目录 （一） 意天物联网股份（ 上海） 有限公司 2019 年职工代表大会第一 次会议决议 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 意天物联网股份（上海）有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日 公告编号： 2019-004 3 / 3 附件 第二届监事会职工代表监事简历 姚芹：女， 1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于华东师范大学学前教育专业，专科学历。 2004 年 2 月 至 2008 年 3 月担任上海健之星健身健美有限公司运营经理， 2008 年 4 月至 2015 年 8 月担任有限公司总经理助理。 2015 年 8 月股份公司成立后，担任监事会主席、总经理助理。