证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-020 美的集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2019年2月15日下午14：30 2.现场会议召开地点：公司总部大楼 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事朱凤涛先生 6.网络投票时间：2019年2月14日―2019年2月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00―2019年2月15日下午15:00。 7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 1.出席总体情况 参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共151名，代表股份3,632,698,847股，占公司有表决权的股份总数的55.2068%。 2.现场会议出席情况 参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共56名，代表股份 2,799,489,295股，占公司股份总数的42.5444%。 3.网络投票情况 通过网络投票表决的股东共95名，代表股份833,209,552股，占公司股份的 12.6624%。 四、提案审议和表决结果 序 同意 反对 弃权 号 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 议 公司章程修正案 整体 3,630,872,682 99.9497% 332,897 0.0092% 1,493,268 0.0411% 案1 （2019年1月） 中小投 资者 1,236,829,409 99.8526% 332,897 0.0269% 1,493,268 0.1205% 上述议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的2/3以上同意。 上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2.律师姓名：刘兴、王浩 3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格 合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2019年2月16日