证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券 宁波时代铝箔科技股份有限公司 对外投资参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与自然人陈华武、伍思光共同出资设立参股公司佛山市鼎诚模具机械制造有限公司，注册地为广东省佛山市南海区丹灶镇金沙樵金北路59号联沙工业区二排四号之一，注册资本为人民币150万元，其中本公司出资人民币45万元，占注册资本的30%，陈华武出资人民币52.5万元，占注册资本的35%，伍思光出资人民币52.5万元，占注册资本的35%，相关信息以工商行政管理部门核准登记为准，本次对外投资不构成关联交易。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 一、 判断依据：根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 第二条规定的标准：公众公司及其控股或者控制的公司购 买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 1、 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计 的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上； 2、 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计 的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计 的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。 二、 计算依据：公司最近经审计的合并财务会计报表为2017 年度，《时代铝箔：2017年年度报告》（编号：2018-032）。 合并财务会计报表期末资产总额118,908,421.52元，合 并财务会计报表期末净资产额46,844,932.24元。 1、 本次对外投资参股公司（新设）资产金额为450,000元，占 2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产 118,908,421.52元的比例为0.38%。未达到构成重大资产重 组标准1。 2、 本次对外投资参股公司（新设）资产金额为450,000元，占 2017年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 46,844,932.24元的比例为0.96%；占2017年度经审计的合 并财务会计报表期末资产额118,908,421.52元的比例为 0.38%。未达到构成重大资产重组标准2。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 由于涉及对外投资金额较小，属于总经理权限范围，无需召开董事会、股东大会进行审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资协议其他主体的基本情况 （一） 法人及其他经济组织 名称：宁波时代铝箔科技股份有限公司 住所：浙江省宁波市海曙区横街镇桃源村 注册地址：浙江省宁波市海曙区横街镇桃源村 企业类型：股份有限公司 法定代表人：孙忠杰 实际控制人：孙忠杰、童亚妃 主营业务：铝箔及铝箔制品的研发、制造、加工、批发、零售；高速分切铸轧生产技术、有色金属复合材料、生态型包装材料的研发；机械设备、模具的制造；纸制品的加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册资本：41,240,000.00 （二） 自然人 姓名：陈华武 住所：广西容县容州镇励志村联串队9号 （三） 自然人 姓名：伍思光 住所：广东省肇庆市端州区前沙街118号2幢701房 三、 投资标的基本情况 （一） 设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金。 本次对外投资的出资说明 为公司自筹资金，不涉及事物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 2、投资标的基本情况 名称：佛山市鼎诚模具机械制造有限公司 注册地：广东省佛山市南海区丹灶镇金沙樵金北路59号联沙工业区二排四号之一。 经营范围：机械设备、模具的制造；铝箔及铝箔制品的研发、制造、加工、批发、零售；高速分切铸轧生产技术、有色金属复合材料、生态型包装材料的研发；纸制品的加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持股 金额 缴 比例 宁波时代铝450,000.00 现金 认缴 30.00% 箔科技股份 有限公司 陈华武 525,000.00 现金 认缴 35.00% 伍思光 525,000.00 现金 认缴 35.00% 四、 对外投资协议的主要内容 佛山市鼎诚模具机械制造有限公司（以下简称“鼎诚模具”）注册资本150万元人民币，本公司以货币方式认缴出资45万元，占注册资本的30%。鼎诚模具主要以经营机械设备、模具的制造等为主。五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 开拓机械设备、模具制造及提供相关增值服务，提升公司综合实力和营业能力。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。 六、 备查文件目录 总经理审批单。 宁波时代铝箔科技股份有限公司 董事会 2019年2月15日