证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券 宁波时代铝箔科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日09时00分 2.会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日，以书面方 式发出。 5.会议主持人：董事长孙忠杰先生 6.会议列席人员（如有）：董事会秘书郑增辉先生、监事会主席孙军 杰先生、职工代表监事薛永举先生、职工代表监事宋芳琴女士。7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事长孙忠杰先生代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司总经理孙忠杰先生对公司2018年度公司运营情况做具体报告，并对公司2019年度的工作做规划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年3月11日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波时代铝箔科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-011）、《宁波时代铝箔科技股份有限公司2018年年度报告摘要 》（ 公告编号2019-012）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于2018年年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 截止2018年12月31日，公司母公司财务报表中：资本公积为3,122,004.88元，未分配利润为10,304,276.40元。 公司利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），公司2018年度不送红股，不以资本公积转增股本，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 本利润分配预案经公司股东大会审议通过后2个月内实施。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润分配相关事宜》议案 1.议案内容： 根据本次权益分派需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次利润分配相关事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构》议案 1.议案内容： 公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2018年的财务状况和经营成果，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会计审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-016）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十） 审议通过《关于聘任孙忠杰先生担任公司总经理》议案 1.议案内容： 公司原总经理邬建明先生因个人原因不再担任公司总经理职务，根据公司章程规定，公司董事会需新聘任一名总经理来主持工作，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事孙忠杰、童亚君回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，决定于2019年4月2日召开2018年年度股东大会，详见2018年年度股东大会通知。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）宁波时代铝箔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。 宁波时代铝箔科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日