公告编号：2019-014 证券代码：839874 证券简称：伟泰科技 主办券商：开源证券 常州伟泰科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日，以邮件 方式通知。 5.会议主持人：郦东兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 公告编号：2019-014 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 选举郦东兵先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届董事长为连选连任。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 1.议案内容： 选举张新联先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届副董事长为连选连任。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-014 （三） 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 1.议案内容： 因公司高级管理人员任期已到，经公司董事会审议： 续聘任郦东兵先生为公司总经理；续聘任翁瑞先生为公司副总经理；续聘任曹红辉女士为公司董事会秘书；续聘任陆海燕女士为公司财务负责人。上述人员自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于全资子公司常州市龙星工业自动化系统有限公 司对外投资（设立控股公司）的议案》 1.议案内容： 议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司常州市龙星工业自动化系统有限公司对外投资（设立控股公司）的公告》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-014 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《常州伟泰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 常州伟泰科技股份有限公司 董事会 2019年3月1日