证券代码：839874 证券简称：伟泰科技 主办券商：开源证券 常州伟泰科技股份有限公司 关于全资子公司常州市龙星工业自动化系统 有限公司对外投资（设立控股公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 根据常州伟泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州市龙星工业自动化系统有限公司（以下简称“龙星工业”）业务发展需要，积极推动龙星工业未来发展，龙星工业拟与AKWA+VProtecRailGmbH共同出资成立常州市龙星阿卡威环保科技有限公司（具体以工商核准为准），注册地址为常州市，注册资本为欧元100.00万元或等值人民币，龙星工业以现金方式出资欧元51.00万元或等值人民币，占比51.00%；AKWA+VProtecRailGmbH以现金方式出资欧元49.00万元，占比49.00%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公 众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。” 公司2017年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为429,920,416.12元，最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额为155,037,719.64元，本次拟对外投资的金额为欧元51.00万元或等值人民币，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例约为0.91%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例约为2.51%，本次对外投资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2019年2月27日公司召开第二届董事会第一次会议，本次董事会应出席的董事6人，实际出席的董事6人，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司常州市龙星工业自动化系统有限公司对外投资（设立控股公司）的议案》。根据公司章程有关 规定，本次对外投资事宜，无需提交公司股东大会审议批准。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资协议其他主体的基本情况 （一） 法人及其他经济组织 名称：AKWA+VProtecRailGmbH 住所：Dienhof26,92242HirschauGermany 注册地址：Dienhof26,92242HirschauGermany 企业类型：有限责任公司 法定代表人：JosefSchartl 实际控制人：ThomasHeckmann 主营业务：研发，生产和销售轨道交通和其他车辆以及医疗卫生领域的水和粪便污水处理产品。 注册资本：10.00万欧元 三、 投资标的基本情况 （一） 设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 资金来源为龙星工业自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 2、投资标的基本情况 名称：常州市龙星阿卡威环保科技有限公司（具体以工商核准为准）注册地：常州市 经营范围：研发、生产和销售轨道交通，船舶等移动交通工具以及固定场所等领域产生的有机污物的生物处理产品；研发、生产和销售其他环保设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（具体以工商核准为准） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例（万欧元）： 出资额或投出资方认缴/实缴 出资比例或 投资人名称 资金额 式 持股比例 常州市龙星工51.00 现金 认缴 51.00% 业自动化系统 有限公司 AKWA+VProtec49.00 现金 认缴 49.00% RailGmbH 四、 对外投资协议的主要内容 龙星工业拟与AKWA+VProtecRailGmbH共同出资成立常州市龙星阿卡威环保科技有限公司（具体以工商核准为准），注册地址为 常州市，注册资本为欧元100.00万元或等值人民币，龙星工业以现金方式出资欧元51.00万元或等值人民币，占比51.00%；AKWA+VProtecRailGmbH以现金方式出资欧元49.00万元，占比49.00%。五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 本次对外投资是公司从未来发展战略的角度出发作出的慎重决策，有利于提升公司未来整体业绩水平，提高公司综合竞争力，对公司持续发展经营起到重要作用。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，扩展公司业务，提高公司综合竞争能力，符合全体股东利益和公司发展需要。 六、 备查文件目录 《常州伟泰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 常州伟泰科技股份有限公司 董事会 2019年3月1日