公告编号：2019-017 证券代码：839874 证券简称：伟泰科技 主办券商：开源证券 常州伟泰科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一） 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月27日审议并通过： 续聘任翁瑞先生为公司副总经理；续聘任曹红辉女士为公司董事会秘书；续聘任陆海燕女士为公司财务负责人。上述人员任免情况自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由郦东兵先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二） 被聘任副总经理、董事会秘书和财务负责人的情况 被聘任副总经理翁瑞先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-017 被聘任董事会秘书曹红辉女士持有公司股份270,540股，占公司股本的0.46%。不是失信联合惩戒对象。 被聘任财务负责人陆海燕女士持有公司股份101,520股，占公司股本的0.17%。不是失信联合惩戒对象。 （三） 任命原因 因公司副总经理、董事会秘书和财务负责人任期已到，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，续聘任翁瑞先生为公司副总经理，续聘任曹红辉女士为公司董事会秘书；续聘任陆海燕女士为公司财务负责人。 二、 任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，续聘任副总经理、董事会秘书和财务负责人不会对公司生产经营产生不利影响。 三、 备查文件 《常州伟泰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 常州伟泰科技股份有限公司 董事会 2019年3月1日