证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2019－010号 江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏悦达投资股份有限公司2019年2月25日以书面形式通知各位董事召开第十届董事会第六次会议，会议时间：2019年3月1日，会议方式：通讯表决。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过《关于与悦达汽车发展公司共同出资设立江苏悦达汽车研究院的议案》。同意公司与悦达汽车发展有限公司共同出资设立江苏悦达汽车研究院有限公司。江苏悦达汽车研究院有限公司注册资本2亿元，其中悦达汽车发展有限公司出资1.2亿元，占注册资本的60%；本公司出资0.8亿元，占注册资本的40%。本公司出资来源为公司自有资金。悦达汽车发展有限公司为本公司控股股东江苏悦达集团有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易，关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、李志军、王晨澜回避表决。 同意7人，反对0人，弃权0人。 详见公司《关于与悦达汽车发展有限公司共同出资设立江苏悦达汽车研究院暨关联交易的公告》。 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2019年3月1日