公告编号：2019-002 证券代码：873071 证券简称：华东拆车 主办券商：申万宏源 上海华东拆车股份有限公司对外（委托）投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 上海华东拆车股份有限公司（以下简称“公司”）因与东海县桃林镇人民政府达成合作，拟在江苏省东海县桃林镇投资兴建“报废汽车零部件再制造坯料逆向物流基地”。故公司拟与苏北再生资源江苏有限公司（以下简称苏北公司）共同出资设立连云港市鸿腾再生资源有限责任公司，注册资本人民币2000万元。其中，公司拟出资1100万人民币，占注册资本55%，苏北公司拟出资900万人民币，占注册资本45%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向全资子公司/控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年2月28日召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于公司设 公告编号：2019-002 立连云港市鸿腾再生资源有限责任公司》的议案。该议案内容详见2019年3月4日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。此项交易尚需股东大会的审议批准。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：苏北再生资源江苏有限公司 住所：徐州市鼓楼区华润路东侧琵琶街道办事处新台子社区办公楼216室 注册地址：徐州市鼓楼区华润路东侧琵琶街道办事处新台子社区办公楼216室 企业类型：有限责任公司 法定代表人：江辉 实际控制人：庄建军 主营业务：废旧金属制品、废旧纸张、废食用油、其他废旧生产资料、废旧生活用品回收、批发；金属盖板、垫铁加工、销售；冶金炉料、钢材、有色金属、汽车配件、二手车、日用品、五金交电、电子产品、服装、鞋帽销售；建筑工程用机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册资本：人民币500万 三、投资标的基本情况 （一）设立股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 2、投资标的基本情况 公告编号：2019-002 名称：连云港市鸿腾再生资源有限责任公司 注册地：江苏省东海县桃林镇 经营范围：废旧金属制品、废旧纸张、废食用油、其他废旧生产资料、废旧生活用品回收、批发；金属盖板、垫铁加工、销售；冶金炉料、钢材、有色金属、汽车配件、二手车、日用品、五金交电、电子产品、服装、鞋帽销售；建筑工程用机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 上海华东拆车股 人民币1100万元 现金 实缴 55% 份有限公司 苏北再生资源江 人民币900万元 现金 实缴 45% 苏有限公司 四、对外投资协议的主要内容 公司拟与苏北再生资源江苏有限公司（以下简称苏北公司）共同出资设立连云港市鸿腾再生资源有限责任公司，注册资本人民币2000万元。其中，公司拟出资1100万人民币，占注册资本55%，苏北公司拟出资900万人民币，占注册资本45%。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司在多年的报废汽车回收拆解生产经营工作中积累了丰富的经验，特别是在报废汽车退役零部件再制造坯料物流加工技术方面取得了一定突破。为了更好地提高报废汽车退役零部件的再利用水平，公司拟向全国范围内推广再制造经验和技术，鉴于江苏省东海县桃林镇历史上在废旧汽车零部件拆解和利用上具有的独特优势，桃林工业园区又获批省级“城市矿产”示范试点基地，为此，我们拟与江苏省东海县周边地区有相关经验和资质的企业一起投资建设“报废汽车零部件再制造坯料逆向物流基地”。 公告编号：2019-002 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次设立控股子公司是公司从长期战略布局出发做出的决策，能有效地提升公司的综合实力，增加公司的综合竞争力，虽存在一定的市场风险和经营风险，但风险可控。公司将积极完善内部机制，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资符合公司发展战略和长远利益，有利于公司业务拓展，提高公司盈利水平。不存在影响公司正常经营活动的情形。 六、备查文件目录 《上海华东拆车股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 上海华东拆车股份有限公司 董事会 2019年3月4日