公告编号：2019-004 证券代码：873037 证券简称：宝晖科技 主办券商：安信证券 深圳宝晖科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月19日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：董事长林闪尊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定，会议的召集、召开程序合法合规，表决形成的决议合法有效。（二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名廖秋荣担任董事的议案》 公告编号：2019-004 1.议案内容： 由于公司原董事李辉辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人林闪遵向公司董事会提名廖秋荣担任董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止。上述经提名的董事候选人符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2019年3月19日召开2019年第一次临时股东大会。详见公司2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-007） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《深圳宝晖科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决 公告编号：2019-004 议》。 深圳宝晖科技股份有限公司 董事会 2019年3月4日