公告编号：2019-009 证券代码：873037 证券简称：宝晖科技 主办券商：安信证券 深圳宝晖科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电话和邮件方式发5.会议主持人：黄海涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开程序合法合规，表决形成的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举黄海涛为监事会主席的议案》 1.议案内容： 因原监事会主席孙茸茸先生离职，2019年3月19日，公司临时股东大会审议通过了《关于提名宋飞担任监事的议案》。新的监事会成员召开会议，选举黄海涛担任监事会主席。 公告编号：2019-009 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳宝晖科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》 深圳宝晖科技股份有限公司 监事会 2019年3月21日