公告编号：2019-007 证券代码：873037 证券简称：宝晖科技 主办券商：安信证券 深圳宝晖科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开程序合法，表决形成的决议合法有效。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月19日上午10点00分。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-007 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于提名宋飞担任监事的议案》 由于公司孙茸茸因个人原因辞去监事会主席及监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由公司控股股东、实际控制人林闪遵向公司监事会提名宋飞为公司监事候选人，任期自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。上述经提名的监事候选人符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。 （二）审议《关于提名廖秋荣担任董事的议案》 由于公司原董事李辉辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人林闪遵向公司董事会提名廖秋荣担任董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止。上述经提名的董事候选人符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件。 2、委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件。 （二）登记时间：2019年3月19日9时00分―10时00分 （三）登记地点：深圳宝晖科技股份有限公司会议室 公告编号：2019-007 四、其他 （一）会议联系方式：陈海英；联系电话：29897931 （二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《深圳宝晖科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。 深圳宝晖科技股份有限公司 董事会 2019年3月4日