证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-004 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年3月4日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2019年2月26发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司“装配式建筑智能制造项目（江苏宿迁）”已基本建设完成，为提高募集资金使用效力，降低财务费用，促进公司主营业务的健康稳定发展，公司将此项目实施结项，并将上述项目节余募集资金及利息永久补充流动资金。 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。 独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构东方花旗证券有限公司出具了专项核查意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。 此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》 本次董事会会议审议的议案尚需提请股东大会审议表决，相关议案将在公司2019年第一次临时股东大会审议。股东大会通知的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 备查文件： 1、经与会董事签字的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 董事会 2019年3月4日