公告编号：2019-009 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 主办券商：东吴证券 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一） 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年3月5日审议并通过： 提名赵虎先生为公司董事，任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，董事朱豪先生因身体不适缺席，未委托其他董事代为表决。会议由董事长王明祥先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二） 被任免董事人员情况 被提名董事赵虎先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-009 （三） 任命原因 原董事朱豪先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。 （四） 新任董事人员履历 赵虎，男，生于1984年5月4日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年7月至2009年1月在安徽江淮汽车六安齿轮公司任技术员；2009年1月至2010年10月在苏州威锐机械有限公司任机械工程师；2010年10月至2013年12月在明阳科技（苏州）有限公司任工程师；2014年1月至2016年1月在明阳科技（苏州）有限公司任自润滑轴承事业部总经理；2016年1月至今在明阳科技（苏州）股份有限公司任副总经理。 二、 任免对公司产生的影响 本次任命保证了公司董事会成员满足法定人数要求，有利于公司董事会的正常运行。 任免对公司生产、经营的影响： 本次任命对公司的日常生产经营无影响。 三、 备查文件 《明阳科技（苏州）股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》 明阳科技（苏州）股份有限公司 公告编号：2019-009 董事会 2019年3月5日