公告编号：2019-007 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 主办券商：东吴证券 明阳科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以电话通 知方式发出。 5.会议主持人：王明祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 董事朱豪先生因身体不适缺席，未委托其他董事代为表决。 公告编号：2019-007 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于提名董事的议案》 1.议案内容： 原董事朱豪先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名赵虎担任公司第二届董事会新任董事，此议案需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满之日。在新的董事任命之前，朱豪先生仍履行董事职务。经核查，赵虎先生不属于失信联合惩戒对象，符合法律法规对董监高任职条件的要求。 赵虎，男，生于1984年5月4日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年7月至2009年1月在安徽江淮汽车六安齿轮公司任技术员；2009年1月至2010年10月在苏州威锐机械有限公司任机械工程师；2010年10月至2013年12月在明阳科技（苏州）有限公司任工程师；2014年1月至2016年1月在明阳科技（苏州）有限公司任自润滑轴承事业部总经理；2016年1月至今在明阳科技（苏州）股份有限公司任副总经理。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》 公告编号：2019-007 1.议案内容： 根据相关法律法规和业务规则、《公司章程》的有关规定，提请召开2019年第二次临时股东大会对《关于提名董事的议案》进行审议，本次股东大会将于2019年3月21日召开，会议召开时间如有变动，将另行发布相关公告予以通知。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《明阳科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2019年3月5日