公告编号：2019-008 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 主办券商：东吴证券 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月21日9点。 预计会期0.5天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 公告编号：2019-008 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 公司会议室。 二、 会议审议事项 （一）审议《关于提名董事的议案》 原董事朱豪先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名赵虎先生担任公司第二届董事会新任董事，此议案需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满之日。在新的董事任命之前，朱豪先生仍履行董事职务。经核查，赵虎先生不属于失信联合惩戒对象，符合法律法规对董监高任职条件的要求。 赵虎，男，生于1984年5月4日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年7月至2009年1月在安徽江淮汽车六安齿轮公司任技术员；2009年1月至2010年10月在苏州威锐机械有限公司任机械工程师；2010年10月至2013年12月在明阳科技（苏州）有限公司任工程师；2014年1月至2016年1月在明阳科技（苏州） 公告编号：2019-008 有限公司任自润滑轴承事业部总经理；2016年1月至今在明阳科技（苏州）股份有限公司任副总经理。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1、法人股东持单位介绍信、企业法人营业执照、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记； 2、自然人股东持本人身份证及持股证明办理登记手续； 3、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件进行核对； 4、因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，并将委托书于2019年3月21日前送达公司。 （二） 登记时间：2019年3月21日8点30分 （三） 登记地点：公司会议室 四、 其他 （一） 会议联系方式：：联系人：沈�D地址：苏州市吴江区同里镇 屯村东路281号电话：0512-63371346传真:0512-63378936邮 编：215216。 （二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 （三） 临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、 备查文件目录 公告编号：2019-008 《明阳科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2019年3月5日