公告编号：2019-011 证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：安信证券 广州博芳环保科技股份有限公司董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年3月5日审议并通过： 提名杨宇、马艳芳、谢海洋、张立果、马爱端为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由杨宇主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事杨宇持有公司股份9,200,000股，占公司股本的46.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事马艳芳持有公司股份7,600,000股，占公司股本的38.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事谢海洋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事张立果持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事马爱端持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 上述提名董事杨宇、马艳芳、张立果、马爱端为连选连任，谢海洋先生为新任董事。谢海洋,男,44岁,博士研究生学历。1996年7月至今担任郑州航空工业管理学院教师。 公告编号：2019-011 中南财经政法大学会计学博士，郑州航空工业管理学院副教授，硕士生导师，河南省会计领军人才，河南省会计学会理事，现任郑州航空工业管理学院商学院会计系主任。曾任中国高科集团股份有限公司、北大方正人寿保险有限公司独立董事，安阳市政府金融办副主任。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司的规范治理水平，有利于公司发展。 三、备查文件 广州博芳环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议 广州博芳环保科技股份有限公司 董事会 2019年3月5日