公告编号：2019-015 证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：安信证券 广州博芳环保科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，提名杨宇、马艳芳、张立果、谢海洋、马爱端为第二届董事会董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会通过之日 公告编号：2019-015 起三年。 以上提名董事中杨宇、马艳芳、张立果、马爱端为连选连任，谢海洋为新增董事，且均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于监事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张德、陈耀辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举产生后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事许嘉玲，共同组成公司第二届监事会。本届监事会任期自2019年3月21日起，任期三年。 以上提名监事中张德、陈耀辉、许嘉玲均为连选连任，且均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 公司与四会市碧洲电镀污水处理有限公司（以下称“四会碧洲”）签订合同已到期。 公告编号：2019-015 根据以往业务合作，在2019年度续签合同，公司将向四会碧洲提供污水处理运营管理服务，全年运营管理收入约人民币不超200万元，价格以同类运营管理市场价为准。2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 杨宇和马艳芳是四会市碧洲电镀污水处理有限公司的股东，本议案涉及关联交易事项。因杨宇持有公司46%股份，马艳芳持有公司38%股份，且杨宇与马艳芳分别是萍乡玛雅资本投资管理中心（有限合伙）、萍乡太古投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。因此，本议案所议事项与公司全体股东均具有关联关系，全体回避将导致无法做出决议，全体股东一致同意均不需要回避。 三、备查文件目录 《广州博芳环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 广州博芳环保科技股份有限公司 董事会 2019年3月21日