公告编号：2019-016 证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：安信证券 广州博芳环保科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杨宇 6.会议列席人员：监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举杨宇先生为公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容： 公司第二届董事会已经股东大会选举产生，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，任期三年，自董事会决议通过之日起至 公告编号：2019-016 第二届董事会任期届满时止。经各董事提名，选举杨宇先生续任公司董事长，任期自2019年3月21日起，任期三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任马艳芳女士担任公司总经理》议案 1.议案内容： 经公司董事会提名，聘任马艳芳女士担任公司总经理，马艳芳女士为连选连任，任期自2019年3月21日起，任期三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任孟宇先生担任财务负责人》议案 1.议案内容： 经公司董事会提名，继续聘任孟宇先生担任公司财务负责人。孟宇先生为连选连任，任期自2019年3月21日起，任期三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任张振强先生担任营销中心副总经理》议案 1.议案内容： 经公司董事会提名，聘任张振强先生担任公司营销中心总经理，任期自2019年3月21日起，任期三年。 公告编号：2019-016 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任胡小妹女士担任公司信息事务披露人》议案 1.议案内容： 经公司董事会提名，聘任胡小妹女士担任公司信息事务披露人。胡小妹女士为连选连任，任期自2019年3月21日起，任期三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广州博芳环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 广州博芳环保科技股份有限公司 董事会 2019年3月21日