公告编号： 2019-012 1 / 4 证券代码： 870321 证券简称： 旷远能源 主办券商： 中信证券 旷远能源股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 根据公司经营发展规划， 公司设立全资子公司福建旷盈鑫市政工程有限公 司，注册地为福建省莆田市荔城区黄石镇谷城路 188 号，注册资本为人民币 15,000,000.00 元。 （ 公司名称、注册地等以工商局最终核准登记信息为准） （二） 是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》 的相关规定：“挂牌公司向全资子 公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。” 本次对外投资为新设全资子公司，故本次交易不构成重大资产重组。 （三） 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四） 审议和表决情况 公司于 2019 年 3 月 4 日召开第四届董事会第二十二次会议，以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》 及《对外投资管理制度》，本次对外投资经董事会审议通过后无须提交股东大会 公告编号： 2019-012 2 / 4 审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。 （五） 交易生效需要的其它审批及有关程序 本次全资子公司的设立需要经过当地工商行政管理部门登记核准，公司已通 过相关审批并取得营业执照。 （六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资标的基本情况 （一） 设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为： 现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权出 资等方式。 2、投资标的基本情况 名称： 福建旷盈鑫市政工程有限公司 注册地： 福建省莆田市荔城区黄石镇谷城路 188 号 经营范围： 市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；公 路工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；公路路面工程专业承 包相应资质等级承包工程范围的工程施工；公路路基工程专业承包相应资质等级 承包工程范围的工程施工；管道工程建筑；钢结构工程专业承包相应资质等级承 包工程范围的工程施工；建筑机电安装工程专业承包相应资质等级承包工程范围 的工程施工；建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工； 模板脚手架专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；其他工程和技术基 础科学研究服务；工程质量检测； 工程造价咨询；工程项目管理服务；工程监理； 工程招标代理； 新兴金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；工程塑料及 合成树脂销售；金属基符合材料和陶瓷基符合材料销售；其他未列明的化工产品 销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；分布式交流充电桩销售；防水建筑材 公告编号： 2019-012 3 / 4 料制造；建筑、家具用金属配件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 公司及各投资人、股东的投资规模、 方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 旷远能源股份有 限公司 1500 万元 现金 认缴 100.00% 三、 对外投资协议的主要内容 本次对外投资设立全资子公司无需签订对外投资协议。 四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 本次对外投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，进一步提升公司综 合实力和核心竞争力，对公司长远发展具有积极的意义。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的谨慎 决策，但仍可能存在一定的经营和管理的风险。公司将建立健全并完善子公司的 治理结构，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的内部控制和监 督机制来防范和应对上述可能存在的风险。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来的财 务状况和经营成果将产生积极影响。 五、 备查文件目录 《旷远能源股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》 公告编号： 2019-012 4 / 4 旷远能源股份有限公司 董事会 2019 年 3 月 6 日