深圳市锦兆电子科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月22日9:00时。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式进行 （六）出席对象 本次股东大会的股权登记日为2019年3月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议》议案 鉴于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务，经与方正证券股份有限公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券股份有限公司签署《解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。（二）审议《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案 根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于深圳市锦兆电子科技股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 （三）审议《关于公司拟与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议》议案公司拟与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署《持续督导协议书》及《持续督导协议书之补充协议书》（附生效条件）。约定自取得全国中小企业股份转让 经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由中国民族证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 （四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项》议案 拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于： （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料； （2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。 （五）审议《关于变更会计师事务所》议案 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时的审计机构，在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。根据费用节约及业务发展需要，公司拟聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构。 （六）审议《预计2019年度日常性关联交易》议案 公司的全资子公司“中山市天炬电子科技有限公司”拟向公司的控股股东、实际控制人刘天光先生借入无息借款不超过2000万元，具体详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。 （七）审议《关于制定 》议案 具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-007）。 （八）审议《子公司申请银行贷款暨资产抵押》议案 以子公司的土地为本次贷款提供抵押，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于子公司申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2019-008）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示 委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记、但不受理电话登记。 （二）登记时间：2019年3月22日上午8:30-9:00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：胡建国，电话：0755-27649790、传真：0755-27649565、 邮箱：liu.g_g@blossomprint.com （二）会议费用：费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开前10日内书面提交至董事会。 《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 深圳市锦兆电子科技股份有限公司 董事会 2019年3月6日