公告编号：2019-005 证券代码：839560 证券简称：中环检测 主办券商：浙商证券 浙江中环检测科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2019年3月7日审议并通过： 任命金品碧为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止，自本次董事会议决议之日起生效。 本次会议召开12日前以通知书方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由金品碧主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：√是□否 （二）被任董监高人员情况 被任命董事会秘书金品碧持有公司股份149,000股，占公司股本的1.30%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 为保证公司董事会的正常运作，现公司任命金品碧女士为公司董事会秘书 （四）新任董监高人员履历 金品碧，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至今，就职于浙江中环检测科技股份有限公司，2016年6月2日至今任浙江中环检测科技股份有限公司董事、财务总监。 公告编号：2019-005 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次任免符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展 三、备查文件 《浙江中环检测科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 浙江中环检测科技股份有限公司 董事会 2019年3月7日