大唐国际发电股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况 1.股东大会类型和届次： 2019年第一次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2019年3月28日 3.股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601991 大唐发电 2019/2/27 二、 增加临时提案的情况说明 1.提案人：中国大唐集团有限公司 2.提案程序说明 公司已于2019年2月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有53.09%股份的股东中国大唐集团有限公司，在2019年3月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 提请股东大会审议批准《关于调整公司董事的议案》、《关于大唐国际母公司2019年度融资预算方案的议案》，有关临时提案的具体内容请参阅公司于2019年3月7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相 关公告。 三、 除了上述增加临时提案外，于2019年2月12日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2019年3月28日9点30分 召开地点：北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年3月28日 至2019年3月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股及H股股东 非累积投票议案 1 关于与大唐集团签署2019－2021年度《综合产 √ 品和服务框架协议》的议案 2.00 关于调整公司董事的议案 √ 2.01 陈飞虎先生出任公司第九届董事会董事 √ 2.02 王森先生出任公司第九届董事会董事 √ 2.03 陈进行先生卸任公司第九届董事会董事 √ 2.04 刘传东先生卸任公司第九届董事会董事 √ 3 关于大唐国际母公司2019年度融资预算方案 √ 的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届三十一次董事会、第九届三十三次董事会审议通过，详情请参阅公司于2018年12月22日、2019年1月24日、2019年3月7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。 2、特别决议议案：3 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其关联人 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 附件：经修订的2019年第一次临时股东大会授权委托书 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司董事会 2019年3月7日 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 大唐国际发电股份有限公司 经修订的2019年第一次临时股东大会授权委托书 大唐国际发电股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月28 日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于与大唐集团签署2019－2021年度《综合产 品和服务框架协议》的议案 2.00 关于调整公司董事的议案 － － － 2.01 陈飞虎先生出任公司第九届董事会董事 2.02 王森先生出任公司第九届董事会董事 2.03 陈进行先生卸任公司第九届董事会董事 2.04 刘传东先生卸任公司第九届董事会董事 3 关于大唐国际母公司2019年度融资预算方案的 议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 委托日期： 年 月 日 备注： 1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。 2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。