证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-033 厦门弘信电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知及会议材料于2019年2月23日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2019年3月6日在公司会议室召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，应到董事11人，实到董事7人（另有委托出席董事4人），公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。 董事会认为2018年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的各项经营决策，公司整体运营状况良好。公司在2019年度需把握市场机遇，稳扎稳打，提升管理水平，增强公司盈利能力。 2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。 公司董事长向董事会做2018年度董事会工作报告。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度董事会工作报告》。 公司独立董事邓学君先生、翁君奕先生、游相华先生、周建平先生分别向董事会提交了2018年独立董事述职报告。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 4、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务预算报告》。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 5、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。 董事会经核查认为：2018年年度报告全文及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 6、审议通过《关于公司2018年审计报告的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。 公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计后出具了标准无保留意见的致同审字(2019)第350ZA0011号审计报告，董事会对审计报告进行了审阅。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度审计报告》。 7、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 8、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为117,943,676.12元，2018年末未分配利润为282,702,928.42元。 2018年度利润分配预案为：建议以2018年12月31日总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利2,600万元；送红股0股；以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增72,800,000股，转增后公司总股本将增加至176,800,000股。若董事会审议此送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 9、审议通过《关于2019年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。 鉴于2019年金融货币政策以谨慎性为原则，监管叠加所产生的流动性收紧效应依然为常态化体现，各金融机构阶段性政策变化大，公司及公司子公司、孙公司拟向金融机构及类金融企业申请综合授信额度不超过21亿元。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度申请金融机构及类金融企业授信额度的公告》。 独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 10、审议通过《关于2019年度金融机构及类金融机构授信额度内接受关联方担保的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。董事李强、颜建宏回避表决。 公司2019年度因向金融机构及类金融机构申请融资而需关联方弘信创业工 场投资集团股份有限公司、公司实际控制人李强先生提供担保，担保的额度为11亿元。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度金融机构及类金融机构授信额度内接受关联方担保的公告》。 独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 11、审议通过《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。董事李强、李毅峰回避表决。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请融资授信提供担保的公告》。 独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 12、审议通过《关于授权董事长的议案》，表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。董事长李强回避表决。 董事长有权决定公司在单个融资机构及其他类金融企业年度授信额度占上一期经审计净资产10%以下，且公司当年累计授信额度不超过公司2018年年度股东大会审议通过的金融机构及类金融企业授信额度的融资事项。授权期间自本次决议通过之日至2019年年度董事会召开之日。 13、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改 的公告》。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 14、审议通过《关于2019年度董事薪酬的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。董事李强、王毅、李毅峰回避表决。 根据公司的实际经营情况，结合公司所处的地区、行业、规模的薪酬水平，同意公司2019年度董事薪酬标准。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事薪酬方案》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 15、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 16、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。董事李强、颜建宏回避表决。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 17、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。董事李强、颜建宏回避 表决。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。 公司独立董事对此发表了专项说明及独立意见。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 18、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。 同意公司于2019年3月28日召开2018年年度股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。 三、备查文件 1、厦门弘信电子科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议； 2、厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见； 3、厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见； 4、深交所要求的其他备查文件。 特此公告。 厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2019年3月8日