公告编号：2019-011 证券代码：872401 证券简称：羿尧网络 主办券商：东北证券 长春羿尧网络股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月7日 2.会议召开地点：吉林省长春市南关区南环城路1088号绿地中央广场B8B19层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒿慧敏女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股 公告编号：2019-011 份总数35,188,000股，占公司有表决权股份总数的85.42%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 因公司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。议案内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订 的公告》（公告编号：2019-008）。根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2.议案表决结果： 同意股数35,188,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。 （二） 审议通过《关于选举李华为公司董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举李华为公司董事。新任董事李华任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自股东大会决议之日起生效。议 公告编号：2019-011 案内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高任职公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数35,188,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。 （三） 审议通过《关于选举刘月为公司监事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举刘月为公司监事。新任监事刘月任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，自股东大会决议之日起生效。议案内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高任职公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数35,188,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-011 本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。 三、 备查文件目录 《长春羿尧网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 长春羿尧网络股份有限公司 董事会 2019年3月8日