证券代码：872401 证券简称：羿尧网络 主办券商：东北证券 长春羿尧网络股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：吉林省长春市南关区南环城路1088号绿地中央广场B8B19层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒿慧敏女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股 份总数35,413,500股，占公司有表决权股份总数的85.97%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数35,413,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。 （二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数35,413,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。 （三） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了2018年年度报告及其摘要。议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。 2.议案表决结果： 同意股数35,413,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。 （四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据2018年度财务报表，由董事会编制公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数35,413,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。 （五） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据2018年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数35,413,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。 （六） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审计机构。其为公司提供审计服务勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，拟续聘其为2019年度审 计机构。 2.议案表决结果： 同意股数35,413,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。 （七） 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2018年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数35,413,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。 （八） 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的有关规定，公司董事会对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。2.议案表决结果： 同意股数35,413,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。 （九） 审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。 2.议案表决结果： 同意股数6,620,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，内蒙古仕奇控股股份有限公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司、东亚经贸新闻报社、李华、赛娜、刘月、边戈回避表决。 （十） 审议通过《关于补充预计2019年度公司日常性关联交易的议 案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充预计2019年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2019-021）。 2.议案表决结果： 同意股数35,413,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，因参与审议的股东无关联股东，故无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：吉林铸杰律师事务所 （二）律师姓名：关帅、刘晔 （三）结论性意见 公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 （一）《长春羿尧网络股份有限公司2018年年度股东大会决议》；（二）《吉林铸杰律师事务所关于长春羿尧网络股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。 长春羿尧网络股份有限公司 董事会 2019年5月13日