公告编号：2019-002 证券代码：839168 证券简称：一通科技 主办券商：安信证券 广东一通科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月6日 2.会议召开地点：中山市保税物流办公楼12层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以电话和电邮方式发出5.会议主持人：吴伟国 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名吴伟国先生继续担任第二届董事会董事》的议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会将于2019年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名吴伟国先生继续担任第二届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。吴伟国先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》 公告编号：2019-002 等法律法规中规定的不得担任董事的情形。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名廖丽华女士继续担任第二届董事会董事》的议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会将于2019年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名廖丽华女士继续担任第二届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。廖丽华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事的情形。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提名冉井学先生担任第二届董事会董事》的议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会将于2019年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名冉井学先生担任第二届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。冉井学先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事的情形。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-002 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提名蒋纯安先生担任第二届董事会董事》的议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会将于2019年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名蒋纯安先生担任第二届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。蒋纯安先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事的情形。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提名杨金亮先生担任第二届董事会董事》的议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会将于2019年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨金亮先生担任第二届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。杨金亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事的情形。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于修订公司章程》的议案 1.议案内容： 因公司董事会换届，拟对董事会人数进行调整，根据《公司法》及《非上市公众公司监管指引第3号―章程必备条款》的有关规定，结合公司实际情况， 公告编号：2019-002 拟对公司章程进行修改，公司章程修改内容详见2019年3月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 鉴于董事换届、监事换届及修改公司章程属于股东大会实施职权的范围，董事会提请于2019年3月25日14时00分召开广东一通科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，审议上述议案。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东一通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 广东一通科技股份有限公司 董事会 2019年3月8日