公告编号：2019-007 证券代码：839168 证券简称：一通科技 主办券商：安信证券 广东一通科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 广东一通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。 （二）会议召开的合法、合规性 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第一百�一条董事会由7名董事组成，第一百�一条董事会由5名董事组成，设董事长1人。董事长由董事会以全体设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长召集和董事的过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。董事会行使下列职名董事履行职务。董事会行使下列职 权： 权： （一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大 公告编号：2019-007 会报告工作； 会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资 方案； 方案； （四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方 案、决算方案； 案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和 弥补亏损方案； 弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册 资本、发行债券或其他证券及上市方资本、发行债券或其他证券及上市方 案； 案； （七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本 公司股票或者合并、分立、解散及变更公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决 定公司对外投资、收购出售资产、资产定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联抵押、对外担保事项、委托理财、关联 交易等事项； 交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设 置； 置； （十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）聘任或者解聘公司总经理、 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务部部长等或者解聘公司副总经理、财务部部长等高级管理人员；根据董事长的提名，聘高级管理人员；根据董事长的提名，聘任或解聘公司董事会秘书；并决定其报任或解聘公司董事会秘书；并决定其报 酬事项和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司的基本管理制 （十一）制定公司的基本管理制 度； 度； （十二）制定本章程的修改方案； （十二）制定本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项， （十三）管理公司信息披露事项， 依法披露定期报告和临时报告； 依法披露定期报告和临时报告； （十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇 （十五）听取公司总经理的工作汇 报并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作； （十六）对公司治理机制是否给所 （十六）对公司治理机制是否给所 有的股东提供合适的保护和平等权利，有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情以及公司治理结构是否合理、有效等情 况，进行讨论、评估； 况，进行讨论、评估； （十七）选举公司董事会董事长； （十七）选举公司董事会董事长； （十八）法律、行政法规、部门规 （十八）法律、行政法规、部门规 章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。 超过董事会授权范围的事项，应当 超过董事会授权范围的事项，应当 提交股东大会审议。 提交股东大会审议。 公告编号：2019-007 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、对公司的影响 本次《公司章程》的修订不会对本公司的经营发展产生不利影响。 四、备查文件 《广东一通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 广东一通科技股份有限公司 董事会 2019年3月8日