公告编号：2019-005 证券代码：839168 证券简称：一通科技 主办券商：安信证券 广东一通科技股份有限公司 监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2019年3月6日审议并通过： 提名吴丽斯为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。 提名颜芊琦为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以电话及电邮方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由颜芊琦主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、根据《公司法》及公司章程有关规定，公司2019年第一次职工大会会议于2019年3月6日审议并通过： 选举张淼先生担任公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 本次出席会议的职工47人，表决结果为同意47票；反对0票；弃权0票。 （二）换届后董监高人员情况 监事吴丽斯持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-005 监事颜芊琦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 职工代表监事张淼先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 张淼，男，汉族，1977年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2002年9月至2005年5月，任职于广州一通钢管工业有限公司，担任生产部主任；2005年6月至2007年5月，任职于中山一通钢管工业有限公司，担任生产部经理，2007年6月至2011年4月，任职于广州宏美金属制品有限公司，担任生产部经理；2011年5月至今，任职于广东一通科技股份有限公司，担任生产部总监。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届对公司监事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件 一）《广东一通科技股份公司第一届监事会第六次会议决议》； 二）《广东一通科技股份公司2019年第一次职工大会决议》。 广东一通科技股份有限公司 董事会 2019年3月8日