公告编号：2019-008 证券代码：839168 证券简称：一通科技 主办券商：安信证券 广东一通科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月25日14:00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2019-008 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 中山市民众镇中山保税物流中心办公楼12层公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于提名吴伟国先生继续担任第二届董事会董事》的议案 鉴于公司第一届董事会将于2019年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名吴伟国先生继续担任第二届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。吴伟国先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事的情形。 （二）审议《关于提名廖丽华女士继续担任第二届董事会董事》的议案 鉴于公司第一届董事会将于2019年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名廖丽华女士继续担任第二届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。廖丽华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事的情形。 （三）审议《关于提名冉井学先生担任第二届董事会董事》的议案 鉴于公司第一届董事会将于2019年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名冉井学先生担任第二届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。冉井学先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事的情形。 （四）审议《关于提名蒋纯安先生担任第二届董事会董事》的议案 公告编号：2019-008 鉴于公司第一届董事会将于2019年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名蒋纯安先生担任第二届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。蒋纯安先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事的情形。 （五）审议《关于提名杨金亮先生担任第二届董事会董事》议案 鉴于公司第一届董事会将于2019年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨金亮先生担任第二届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。杨金亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事的情形。 （六）审议《关于提名吴丽斯女士继续担任第二届监事会监事》议案 鉴于公司第一届监事会将于2019年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名吴丽斯女士继续担任第二届监事会监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。吴丽斯女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任监事的情形。 （七）审议《关于提名颜芊琦女士继续担任第二届监事会监事》议案 鉴于公司第一届监事会将于2019年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名颜芊琦女士继续担任第二届监事会监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。颜芊琦女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任监事的情形。 （八）审议《关于修订公司章程》议案 因公司董事会换届，拟对董事会人数进行调整，根据《公司法》及《非上市 公告编号：2019-008 公众公司监管指引第3号―章程必备条款》的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改，公司章程修改内容详见2019年3月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 现场或者传真方式进行登记，不受理电话登记。 （二）登记时间：2019年3月25日下午13:50 （三）登记地点：中山市民众镇保税物流中心办公楼12层公司董事会秘书处。四、其他 （一）会议联系方式：联系人：廖丽华联系电话：0760-23685056联系传真： 0760-23685063 （二）会议费用：与会各项费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开前10日提交。 五、备查文件目录 一）《广东一通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》； 二）《广东一通科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。 广东一通科技股份有限公司 董事会 2019年3月8日