证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-019 苏州纽威阀门股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月01日以电子邮件、电话通知的方式发出第三届董事会第二十次会议的通知和会议议案。会议于2019年03月08日以现场加通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名,实际表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以现场加通讯方式表决，审议通过如下议案： 1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中有6名非独立董事、3名独立董事。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生、邓国川先生、黄强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名娄贺统先生、席酉民先生、陈国龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 公司董事会对上述议案进行了分项表决，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 2019年03月09日