证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-021 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年03月08日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下： 1、王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生、黄强先生、邓国川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 2、娄贺统先生、席酉民先生、陈国龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见： 1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规定，合法、有效； 2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形； 3、同意王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生、黄强先生、邓国 川先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意娄贺统先生、席酉民先生、陈国龙先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。 上述议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第四届董事会任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。 特此公告。 附件：第四届董事会董事候选人简历 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 2019年03月09日 附：第四届董事会董事候选人简历： 王保庆先生,1957年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,大学本科学历。1982年至1997年任苏州阀门厂副厂长,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事长,2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事、董事长,2004年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事、总经理,2005年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事长,2006年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司董事长,2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事长,2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事，2002年至今任本公司董事长,。 陆斌先生,1960年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳化工学院化工机械专业,大学本科学历。1983年至1996年任苏州阀门厂科长,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事,1997年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事,2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事,2005年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事,2006年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事、董事,2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事,2018年至今任纽威精密锻造（溧阳）有限公司董事、总经理，任纽威流体控制（苏州）有限公司董事长，2002年至今任本公司董事、总经理。 程章文先生,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳工业大学铸造专业,大学本科学历。1986年至1996年先后供职于沈阳机械设备进出口公司、上海盛京国际贸易公司,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事,1997年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事长,2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事,2005年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事、总经理,2009年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事、董事,2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事、总经理，2002年至今任本公司董事、副总经理。 席超先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京工学院机械制造工艺及设备专业,大学本科学历。1982年至1997年就职于苏州阀门厂,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事,1997年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事,2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事长、董事,2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事,2006年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司董事,2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事，2002年至今任本公司董事、副总经理。 邓国川先生,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中理工大学铸造专业,大学本科学历,高级工程师。1995年至1997年任苏州阀门厂工艺组长,1997年至2002年历任纽威数控装备(苏州)有限公司制造部经理、采购部经理,2002年至2009年任苏州纽威铸造有限公司副总经理,2009年至今任本公司董事、副总经理。 黄强先生,1966年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，大学本科学历。2013年至2015年任江苏瑞思坦生物科技有限公司董事、首席运营官，2015年06月至2017年12月任上海名蔚股权投资基金管理有限公司合伙人，2017年9月至今任中菊（上海）投资管理有限公司董事、中菊资产管理有限公司江苏分公司总经理。未持有公司股份。 席酉民先生,1957年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学。1984年9月至1998年，任西安交通大学管理学院讲师、副教授、教授、曾任副院长、院长；1998年5月至2009年1月，任西安交通大学管理学院教授、副院长、党委常委；2008年8月至今，任西交利物浦大学执行校长,英国利物浦大学副校长。现任公司独立董事，未持有公司股份。 娄贺统先生,1962年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海财经大学，博士研究生毕业于复旦大学。1984年9月至今，任复旦大学管理学院副教授、会计硕士项目执行主任。现任公司独立董事，未持有公司股份。 陈国龙先生,1968年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州师范学院，大学本科学历。1991年8月至1995年4月，任淮阴供销学校教师，1995年5月至1998年12月任苏州商品交易所会计，1999年1月至2004年12月任苏州中惠会计师事务所审计师，2005年01月至2016年12月任苏州中一会计师事务所审计师，2017年01月至今任苏州苏诚会计师事务所审计师。现任公司独立董事，未持有公司股份。