苏州纽威阀门股份有限公司2019年第一次临时股东大会 会议资料 二○一九年四月 目 录 2019年第一次临时股东大会须知............................................................................... 3 2019年第一次临时股东大会会议议程....................................................................... 5 议案一：纽威股份关于对全资子公司增资的议案.................................................... 6 议案二：关于选举第四届董事的议案........................................................................ 7 议案三：关于选举第四届独立董事的议案.............................................................. 10 议案四：关于选举第四届监事的议案...................................................................... 12 苏州纽威阀门股份有限公司 2019年第一次临时股东大会须知 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。 五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。 六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。 七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。 八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。 九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或 股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。 十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。 十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。 十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。 苏州纽威阀门股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议程 （主持人：董事长王保庆） 会议时间：2019年04月03日下午14:00 会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室 会议议程： 1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数 2、律师审查出席股东参会资格 3、董事长宣布大会开始 4、审议《纽威股份关于对全资子公司增资的议案》 5、审议《关于选举第四届董事的议案》 6、审议《关于选举第四届独立董事的议案》 7、审议《关于选举第四届监事的议案》 8、股东及股东代理人提问和解答 9、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定， 本次股东大会现场会议推选2名股东代表参加计票和监票 10、 全体股东对以上议案进行投票表决 11、 休会，统计现场投票结果 12、 监票人宣读现场投票表决结果 13、 统计表决结果（现场投票和网络投票） 14、 主持人宣读股东大会决议 15、 董事签署股东大会决议及会议记录 16、 见证律师宣读法律意见书 议案一： 苏州纽威阀门股份有限公司 关于对全资子公司增资的议案 各位股东及股东代表： 纽威精密锻造（溧阳）有限公司（以下简称“纽威溧阳”）为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。根据纽威溧阳未来的发展规划和业务发展需要，一期项目用于锻件产品的生产投入，以募投资金投入（项目尚在建设中）；二期项目用于铸件产品的生产投入，以自有资金向全资子公司纽威溧阳进行增资，增资金额为人民币20,000万元。本次增资完成后，纽威溧阳的注册资本由人民币30,000万元增加至人民币50,000万元。 本次增资是符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升企业整体装备和科技水平、提高企业技术核心竞争力形成规模效益的重大举措；有助于提升公司品牌形象，为股东创造更多的价值。本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 请各位股东予以审议。 苏州纽威阀门股份有限公司 2019年04月03日 议案二： 苏州纽威阀门股份有限公司 关于选举第四届董事的议案 各位股东及股东代表： 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中有6名非独立董事、3名独立董事。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生、邓国川先生、黄强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。 上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。 请各位股东予以审议。 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历 苏州纽威阀门股份有限公司 2019年04月03日 附:非独立董事候选人简历 王保庆先生,1957年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,大学本科学历。1982年至1997年任苏州阀门厂副厂长,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事长,2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事、董事长,2004年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事、总经理,2005年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事长,2006年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司董事长,2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事长,2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事，2002年至今任本公司董事长。 陆斌先生,1960年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳化工学院化工机械专业,大学本科学历。1983年至1996年任苏州阀门厂科长,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事,1997年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事,2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事,2005年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事,2006年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事、董事,2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事,2018年至今任纽威精密锻造（溧阳）有限公司董事、总经理，任纽威流体控制（苏州）有限公司董事长，2002年至今任本公司董事、总经理。 程章文先生,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳工业大学铸造专业,大学本科学历。1986年至1996年先后供职于沈阳机械设备进出口公司、上海盛京国际贸易公司,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事,1997年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事长,2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事,2005年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事、总经理,2009年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事、董事,2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事、总经理，2002年至今任本公司董事、副总经理。 席超先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京工学院机械制造工艺及设备专业,大学本科学历。1982年至1997年就职于苏州阀门 厂,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事,1997年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事,2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事长、董事,2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事,2006年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司董事,2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事，2002年至今任本公司董事、副总经理。 邓国川先生,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中理工大学铸造专业,大学本科学历,高级工程师。1995年至1997年任苏州阀门厂工艺组长,1997年至2002年历任纽威数控装备(苏州)有限公司制造部经理、采购部经理,2002年至2009年任苏州纽威铸造有限公司副总经理,2009年至今任本公司董事、副总经理。 黄强先生,1966年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，大学本科学历。2013年至2015年任江苏瑞思坦生物科技有限公司董事、首席运营官，2015年06月至2017年12月任上海名蔚股权投资基金管理有限公司合伙人，2017年9月至今任中菊（上海）投资管理有限公司董事、中菊资产管理有限公司江苏分公司总经理，未持有公司股份。 议案三： 苏州纽威阀门股份有限公司 关于选举第四届独立董事的议案 各位股东及股东代表： 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中有6名非独立董事、3名独立董事。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名娄贺统先生、席酉民先生、陈国龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。 上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。 请各位股东予以审议。 附件：第四届董事会独立董事候选人简历 苏州纽威阀门股份有限公司 2019年04月03日 附:独立董事候选人简历 娄贺统先生,1962年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海财经大学，博士研究生毕业于复旦大学。1984年9月至今，任复旦大学管理学院副教授、会计硕士项目执行主任。现任公司独立董事，未持有公司股份。 席酉民先生,1957年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学。1984年9月至1998年，任西安交通大学管理学院讲师、副教授、教授、曾任副院长、院长；1998年5月至2009年1月，任西安交通大学管理学院教授、副院长、党委常委；2008年8月至今，任西交利物浦大学执行校长,英国利物浦大学副校长。现任公司独立董事，未持有公司股份。 陈国龙先生,1968年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州师范学院，大学本科学历。1991年8月至1995年4月，任淮阴供销学校教师，1995年5月至1998年12月任苏州商品交易所会计，1999年1月至2004年12月任苏州中惠会计师事务所审计师，2005年01月至2016年12月任苏州中一会计师事务所审计师，2017年01月至今任苏州苏诚会计师事务所审计师。现任公司独立董事，未持有公司股份。 议案四： 苏州纽威阀门股份有限公司 关于选举第四届监事的议案 各位股东及股东代表： 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工监事1名。公司监事会提名郝如冰先生、陈斌先生为第四届监事会非职工监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。 上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届监事会监事，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算； 请各位股东予以审议。 附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历 苏州纽威阀门股份有限公司 2019年04月03日 附件：非职工监事候选人简历： 郝如冰先生，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学焊接工艺及设备专业,大学本科学历，高级工程师。1994年至2000年供职于江苏化工农药集团公司，2000年至2002年任纽威数控装备(苏州)有限公司制造部焊接主管，2003年至2017年历任本公司制造部经理、泰山厂厂长、华山厂厂长、机加工厂厂长，2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司副总经理，2009年至今任本公司监事会主席。 陈斌先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州纺织工学院机械设计与制造专业，大学本科学历。1995年至1996年任昆山纺织机械厂技术员，1997年至2004年历任纽威数控装备(苏州)有限公司设计工程师、生产部主管、采购部经理，2005年至2006年任本公司资源部经理，2007年至2008年任纽威工业材料(大丰)有限公司厂长，2009年至2014年任苏州纽威铸造有限公司厂长，2009年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司副总经理，2009年至今任本公司监事。