证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-016 金鸿控股集团股份有限公司 第八届董事会2019年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第二次会议于2019年3月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年3月8日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应到董事9人，实到8人。董事梁秉聪因工作原因请假，委托董事长陈义和代为出席并行使表决权。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于本公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，经股东、董事会提名委员会提名选举下列候选人为公司第九届董事会董事（个人附后）： 1.1 提名王磊先生为公司第九届董事会董事候选人 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中王磊为关联董事回避表决。 1.2 提名吕涛先生为公司第九届董事会董事候选人 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 1.3 提名曾启富先生为公司第九届董事会董事候选人 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 1.4 提名焦玉文先生为公司第九届董事会董事候选人 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 1.5 提名张培贤女士为公司第九届董事会董事候选人 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 1.6 提名梁秉聪先生为公司第九届董事会董事候选人 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中梁秉聪为关联董事回避表决。 1.7 提名曹斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中曹斌为关联董事回避表决。 1.8 提名敬云川先生为公司第九届董事会独立董事候选人 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中敬云川为关联董事回避表决。 1.9 提名张帆女士为公司第九届董事会独立董事候选人 议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中张帆为关联董事回避表决。 三位独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可交股东大会审议。 同时，公司三名独立董事对新一届董事会候选人发表了如下独立意见： 根据以上各位候选人所提供的个人简历、工作业绩，没有发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述人员任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案尚待交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。 2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 同意于2019年3月26日召开公司2019年第二次临时股东大会，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 董事会 2019年3月8日 附件一：王磊先生简历 王磊，男，汉族，1980年7月出生，大学，2004年-2005年在陕京管线北京输气处工作；2005年-2006年在中油朗威监理公司工作；2006年-2007年任中国石油化学公司建安公司市场部总经理；2007年-2009年任兴安盟中油新兴燃气有限公司总经理；2010年-2011年任中油金鸿天然气输送有限公司华北区域管理中心总经理；2011年至今任中油金鸿天然气输送有限公司华北投资管理有限公司总经理2012年3月-2013年2月担任公司董事。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 附件二：吕涛先生简历 吕涛，男，1973年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任河南省邮电管理局财务处科员、中国网通集团郑州市分公司财务总监、中国网通集团焦作市分公司副总经理、中国网通集团河南省分公司风险部副总经理、中国联通河南分公司销售部副总经理、北京慧基泰展投资有限公司常务副总经理；2014年4月起任公司副总经理。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 附件三：曾启富先生简历 曾启富，男，1972年9月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，2002年5月-2005年8月在华夏世纪投资有限公司从事风险投资工作，任项目经理；2005年8月-2007年11月在世纪方舟投资有限公司从事股权投资工作，任投资部经理；2007年12月-2015年2月在中国银河证券投资银行部工作，任高级副总经理；2015年2月-2018年12月在硅谷天堂资产管理集团股份有限公司任投资总监；该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 附件四：焦玉文先生简历 焦玉文，男，1969年出生，毕业于长春理工大学科技贸易英语专业。1995年~1999 年就职于吉诺尔股份有限公司，任翻译；1999年3月~2001年就职于吉林万德莱通讯设备有 限公司，先后任行政部助理、副经理；2001年3月~12月，就职于吉林领先科技发展股份有限公司，任项目开发主任；2002年1月至2007年12月任吉林领先科技发展股份有限公司证券事务代表，2008年1月至今任公司董事会秘书。2017年5月25至今任公司副总经理。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 附件五：张培贤女士简历 张培贤，女，1983年出生，本科学历。曾任中油新兴能源产业集团有限公司人力资源部副经理、中油金鸿天然气输送有限公司人力资源部经理、2013年6月起任公司人力资源部总经理。2015年5月至2017年4月24日任公司职工监事。2017年5月26日任公司总经理助理。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 附件六：梁秉聪先生简历 梁秉聪，男，1956年出生，硕士研究生。曾任英资泰莱太古公司（Tate&LyleSwireLtd.）首席执行官、香港新华集团海外发展部董事。现任新中财富管理（香港）有限公司执行董事。2013年1月起任公司董事。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 附件七：曹斌先生简历 曹斌，男，1962年，本科学历。曾任水利部松辽水利委员会审计员、吉林佳禾会计师事务所副所长。现任大信会计师事务所吉林业务总部副总经理。2009年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训，2014年9月起任公司独立董事。曹斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 附件八：敬云川先生简历 敬云川，男，1971年，硕士研究生。中国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员、中国拉美友好协会理事、欧美同学会留美分会理事、环太平洋律师协会理事、全国律协金融证券 委委员、清华大学学生创业导师、首都经贸大学兼职教授、硕士生导师。1993年-2000年全国人大常委会法制工作委员会干部，从事立法工作。2001年至今，北京市高通律师事务所创始合伙人、主任。2014年至今，在线法律服务平台点法网创始人，参与创建中国法律大数据联盟、华夏大数据法商联合会。2014年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。敬云川先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 附件九：张帆女士简历 张帆，女，1972年出生，大学学历，研究生在读，注册会计师，2008年1月-2009年5月任北京优耐特环保投资公司财务经理，2009年6月-2015年4月任天津中启创科技有限公司财务总监，2015年5月至今任合润君达（北京）投资管理有限公司总经理。2016年5月任公司独立董事。张帆女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。