证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2019-011 杭州解百集团股份有限公司 关于清算注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于清算注销杭州久牛贸易有限公司的议案》，同意清算注销杭州久牛贸易有限公司（以下简称“久牛公司”），具体如下： 一、拟注销的久牛公司基本情况 公司名称：杭州久牛贸易有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：杭州市上城区解放路251号604室 法定代表人：熊毅均 注册资本：人民币200万元 成立日期：2002年9月11日 营业期限：2022年09月10日 经营范围：批发、零售：日用百货，针、纺织品，服装，皮具，金银饰品，字画（除文物），工艺美术品，通讯设备，电子产品，汽车配件，初级食用农产品（除食品、药品）；服务：餐饮管理，企业管理。 股东情况：公司持有久牛公司100%股权。 财务状况：截至2018年12月31日，资产总额67.42万元，负债总额51.46万元，净资产15.96万元。2018年度实现营业收入93.31万元，净利润-51.69万元（经审计）。 二、注销久牛公司的原因说明 久牛公司系公司为开展“解百”自有品牌业务于2002年9月设立，原注册资本50万元（其中：本公司持股75%；经营责任人熊毅均持股25%）。2013年2月1日 本公司以28.87万元的价格受让熊毅均25%的股权，由此，久牛公司成为公司的全资子公司。2013年2月公司对久牛公司增资150万元，久牛公司的实收资本变为200万元。久牛公司成为公司的全资子公司后，其经营业务仍由原责任人负责。 久牛公司设立以来，因“解百”自有品牌业务开展受阻，转而经营其他品牌，其经营业务偏离了当初设立公司的目的。且经营规模一直较小，2014年起至今，一直处于亏损状态。鉴于该公司经营业务偏离设立初衷，且经营情况持续不佳，拟对该公司清算注销。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 三、注销久牛公司对上市公司的影响 鉴于久牛公司的业务规模和损益占公司总体比重很小，故本次清算注销久牛公司不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。久牛公司系公司的全资子公司，久牛公司清算注销后，公司的合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司的当期损益产生重大实质影响，不会损害公司及股东的利益。 四、相关授权 董事会授权董事长童民强具体组织实施本次清算注销久牛公司的相关事项，并签署相关法律文件。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二○一九年三月八日