证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2019-026 杭州解百集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日以现场会议方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼南会议室召开了第九届监事会第十二次会议。本次会议通知于2019年5月13日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事4人，实际参加监事4人。因原任监事会主席辞职，出席本次会议的4名监事共同推举徐海明召集并主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《关于增补监事的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成。现因原任监事、监事会主席辞职，导致公司第九届监事会成员暂缺1名。经本次会议讨论，提名林虎山为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），候选人当选后的任期至公司第九届监事会任期终止日，即2020年5月25日。 上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司监事会 二○一九年五月二十二日 附：监事候选人简历 林虎山，男，58岁，1979.11?1987.01部队服役先后任战士、学员、排长、管理 （其间：1980.09?1983.06南京陆军学校军事指挥专业学习）；1987.01?1990.09共青团杭州市委组织部干事；1990.09--1992.06杭州市物资局组宣处筹建局团工委副书记；1992.06?1994.03富阳市物资局局长助理（1990.09?1992.12中央党校函授学院经济管理专业学习）；1994.03?2002.02杭州市物资局外经处主任科员；2002.02?2010.07杭州旅游集团有限公司人事部经理助理、审计部副经理兼监察室副主任；2010.07?2012.09杭州旅游集团有限公司审计部经理、监察室主任；2012.09?2014.10杭州市商贸旅游集团有限公司监察室主任；2014.10?2016.07杭州市商贸旅游集团有限公司监察审计部部长；2016.07?2019.04杭州市商贸旅游集团有限公司监察室主任；2019.04?至今杭州市商贸旅游集团有限公司外派专职监事会主席（商旅集团中层正职）。